СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Наблюдательный совет Акционерного общества работников «Народное предприятие «Челябинское рудоуправление» (сокращенное наименование АОр «НП «ЧРУ» (далее по тексту – «Общество»)), находящегося по адресу: 457000, Челябинская область, поселок Увельский, улица Советская, дом 9, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Собрание проводится в форме Собрания (совместного присутствия).

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Утверждение отчета контрольной комиссии за 2017 год.
5. Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2018 год.
6. Утверждение аудитора общества на 2018 год.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании – 05.06.2018 г.

Годовое общее собрание акционеров состоится 29.06.2018 г.

Начало регистрации участников собрания - 12 часов 00 минут, время проведения собрания - 14 часов 00 минут.

Место проведения собрания – Челябинская обл., Увельский р-н, п. Увельский, ул. Советская 7, МБУК РДК «Горняк».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 457000, Челябинская область, поселок Увельский, улица Советская, дом 9, АОр «НП «ЧРУ».

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам общества необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в ПЭОТиЗ АОр «НП «ЧРУ» по адресу: Челябинская обл., п. Увельский, ул. Советская, д. 9 с 08.06.2018 г. по 28.06.2018 г. с 8⁰⁰ – 17⁰⁰ в рабочие дни, а также в день проведения собрания по месту его проведения.