СООБЩЕНИЕ

 о проведении годового заседания Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество работников «Народное предприятие «Челябинское рудоуправление» (далее – Общество или АОр «НП «ЧРУ»).

Место нахождения Общества: 457000, Челябинская область, поселок Увельский, улица Советская, дом 9.

АОр «НП «ЧРУ» сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Способ принятия решений – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Повестка  дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Утверждение отчета контрольной комиссии за 2025 год.
6. Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2026 год.
7. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
8. Избрание членов наблюдательного совета  Общества.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров (далее – Заседания): 19 июня 2026 года.

Начало регистрации участников Заседания: 13 часов 00 минут.

Время проведения Заседания: начало Заседания - 14 часов 00 минут.

Место проведения Заседания: Челябинская обл., Увельский р-н, п. Увельский, ул. Советская 38, МБОУ ДО «ДШИ им. Т.И.  Матвеевой».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 457000, Челябинская область, поселок Увельский, улица Советская, дом 9, АОр «НП «ЧРУ».

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 16 июня 2026 года.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в Заседании, и акционеры, бюллетени которых получены по вышеуказанному адресу не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования, т.е. не позднее 16 июня 2026 года.

Способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона "Об акционерных обществах":

Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, либо его уполномоченным представителем собственноручной подписью. Голоса по бюллетеню, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров.

Для регистрации в качестве участника Заседания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению Заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Заседания ( с понедельника по четверг, кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Челябинская обл., п. Увельский, ул. Советская, д. 9, АОр «НП «ЧРУ», ОПОТиЗП, а также в день проведения Заседания по месту проведения Заседания. Информация будет размещена в папке ««Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собрании акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АОр «НП «ЧРУ» 19 июня 2026 года».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26 мая 2026 года. 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30644-К от 30.12.2004 г.

Акционерам, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества:

Полное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Сокращённое наименование: АО ВТБ Регистратор

Юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор: 

Адрес: 454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Худякова, д.12А, 4 этаж

Часы работы: с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, обед с 13:00 до 14:00

Прием акционеров: с понедельника по пятницу c 9:00 до 13:00 по предварительной записи

Телефон: +7 (351) 778-02-25; +7(351)778-15-11

Эл. почта: chelyabinsk@vtbreg.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уведомляем вас, что в соответствии со статьей 52.1 Федерального закона от 26.12.1995

N 208-Ф3 (ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.09.2025) "Об акционерных обществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025), направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом, если в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с настоящим Федеральным законом или уставом общества осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, возвращались в общество.

Во избежание приостановки направления вам вышеуказанной информации, рекомендуем воспользоваться правом акционера и направить регистратору общества актуальную информацию о вашем почтовом адресе.

Данное сообщение дополнительно размещено на сайте информационного агенства Интерфакс в личном кабинете общества по ссылке: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36132&type=16 

Наблюдательный совет  АОр «НП «ЧРУ»

Телефон для справок: 8 9026041015