СООБЩЕНИЕ

 о проведении годового заседания Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество работников «Народное предприятие «Челябинское рудоуправление» (далее – Общество или АОр «НП «ЧРУ»).

Место нахождения Общества: 457000, Челябинская область, поселок Увельский, улица Советская, дом 9.

АОр «НП «ЧРУ» сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Способ принятия решений – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Утверждение отчета контрольной комиссии за 2024 год.
5. Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2025 год.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
7. Избрание членов контрольной комиссии Общества.
8. Избрание председателя контрольной комиссии Общества.
9. Утверждение Положения о наблюдательном совете АОр «НП «ЧРУ» в новой редакции.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров (далее – Заседания): 20 июня 2025 года.

Начало регистрации участников Заседания: 12 часов 00 минут.

Время проведения Заседания: начало Заседания - 14 часов 00 минут.

Место проведения Заседания: Челябинская обл., Увельский р-н, п. Увельский, ул. Советская 38, МБОУ ДО «ДШИ им. Т.И.  Матвеевой».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 457000, Челябинская область, поселок Увельский, улица Советская, дом 9, АОр «НП «ЧРУ».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 17 июня 2025 года.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в Заседании, и акционеры, бюллетени которых получены по вышеуказанному адресу до даты окончания приема бюллетеней для голосования, т.е. не позднее 17 июня 2025 года.

Для регистрации в качестве участника Собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению Заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Заседания (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Челябинская обл., п. Увельский, ул. Советская, д. 9, АОр «НП «ЧРУ», ПЭОТиЗ, а также в день проведения Заседания по месту проведения Заседания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26 мая 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные,государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30644-К от 30.12.2004 г.

Акционерам, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества:

Полное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Сокращённое наименование: АО ВТБ Регистратор

Юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор: 

Адрес: 454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Худякова, д.12А, 4 этаж

Часы работы: с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, обед с 13:00 до 18:00

Прием акционеров: с понедельника по пятницу c 9:00 до 13:00 по предварительной записи

Телефон: +7 (351) 778-02-25; +7(351)778-15-11

Эл. почта: chelyabinsk@vtbreg.ru

Наблюдательный совет  АОр «НП «ЧРУ»

Телефон для справок: 8 9026041015