СООБЩЕНИЕ

 о проведении годового Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество работников «Народное предприятие «Челябинское рудоуправление» (далее – Общество или АОр «НП «ЧРУ»).

Место нахождения Общества: 457000, Челябинская область, поселок Увельский, улица Советская, дом 9.

АОр «НП «ЧРУ» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Утверждение отчета контрольной комиссии за 2023 год.
5. Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2024 год.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
7. Избрание генерального директора Общества.
8. Установление генеральному директору размера заработной платы.

Дата проведения общего собрания акционеров (далее – Собрания): 28 июня 2024 года.

Начало регистрации участников собрания: 12 часов 00 минут.

Время проведения Собрания: начало Собрания - 14 часов 00 минут.

Место проведения Собрания: Челябинская обл., Увельский р-н, п. Увельский, ул. Советская 38, МБОУ ДО «ДШИ им. Т.И.  Матвеевой».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 457000, Челябинская область, поселок Увельский, улица Советская, дом 9, АОр «НП «ЧРУ».

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 25 июня 2024 года.

Для регистрации в качестве участника Собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Челябинская обл., п. Увельский, ул. Советская, д. 9, АОр «НП «ЧРУ», ПЭОТиЗ, а также в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 05 июня 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30644-К от 30.12.2004 г.

Наблюдательный совет  АОр «НП «ЧРУ»

Телефон для справок: 8 9026041015