457000, РФ, Челябинская область
пос. Увельский, ул. Советская, 9

8 (35166) 3-18-08

Результаты проведенного внеочередного собрания от 6 августа 2014 года

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие «Челябинское рудоуправление».

Вид собрания – внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания акционеров 6 августа 2014 г.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин. – 15 час. 55 мин.

Начало регистрации участников собрания 13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации участников собрания 15 час. 10 мин.

Место проведения собрания: Челябинская обл., п. Увельский, ул. Советская, 7, МБУК РДК «Горняк»

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 14 июля 2014 года.

Вопросы повестки дня:
1. Выборы генерального директора общества.
2. Установление генеральному директору размера заработной платы.

Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума для открытия собрания.

Категория (тип) размещенных акций общества: обыкновенные именные бездокументарные
Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (штук акций): 1538400
Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (штук): 29522
Акции общества, дополнительно поступившие в распоряжение общества на дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (штук): 0
Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума (штук): 1508878
Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров 242
Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров (штук) 1426369

Кворум на момент открытия собрания

Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума (штук) Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров
штук  % к ст. 2
1 2 3 4
1. 1508878  1426369  94,5

Голоса акционеров общества, учитываемые при определении кворума по вопросам, поставленным на голосование.

Принцип голосования: один акционер – один голос
Количество акционеров общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 278
Количество акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 278
Голоса акционеров, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование:
По вопросу № 1 - 278
По вопросу № 2 - 278

Лица, зарегистрированные для участия во внеочередном общем собрании акционеров и количество принадлежащих им голосов:

А). Принцип голосования: один акционер – один голос
Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров: 242
Число голосов акционеров по вопросу, поставленному на голосование
По вопросу № 1 - 242
По вопросу № 2 - 242

Б). Число работников – неакционеров, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров с правом совещательного голоса 0

Кворум по вопросам, поставленным на голосование
(Принцип голосования: один акционер – один голос)

Вопрос, поставленный на голосование Общее количество голосов акционеров общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование Голоса акционеров общества, по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам,  участвующим в общем собрании акционеров
голосов % к ст. 3
1 2 3 4 5
1. Выборы генерального директора общества. 278
242 87,1
2. Установление генеральному директору размера заработной платы. 278
242 87,1

Вопрос, поставленный на голосование (принцип голосования: один акционер – один голос): Вопрос 1. Выборы генерального директора общества.

Итоги голосования по вопросу.

№ п/п Ф.И.О. кандидата Количество поданных голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались в связи, с признанием бюллетеней недействительными, по каждому кандидату
Подано голосов акционеров Подано голосов акционеров Подано голосов акционеров
1. Петелин Александр Дмитриевич 187 25 16 7
2. Мифтахов Игорь Гильмеярович 29 144 24 38

Число голосов, которые не подсчитывались в связи, с признанием бюллетеней недействительными по всем кандидатам: 5 голосов акционеров
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетень не подписан: 2 голоса акционеров

Вопрос, поставленный на голосование (принцип голосования: один акционер – один голос): Вопрос 2.
Установление генеральному директору размера заработной платы.

Итоги голосования по вопросу.

«За» .............................................217 голосов акционеров
«Против» .....................................10 голосов акционеров
«Воздержался» ..........................13 голосов акционеров
«Недействительные» .................2 голоса акционеров
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неподписанными бюллетенями: 0 голосов акционеров

Дата составления протокола: 07 августа 2014 года.