457000, РФ, Челябинская область
пос. Увельский, ул. Советская, 9

8 (35166) 3-18-08

Введите ваш запрос для начала поиска.

ОТЧЁТ

об итогах голосования общего собрания акционеров

Акционерного общества работников «Народное предприятие «Челябинское рудоуправление»

 

 

Полное наименование общества:                                  Акционерное общество работников "Народное предприятие "Челябинское рудоуправление"

Место нахождения общества:                                          457000, Челябинская область, поселок Увельский, улица Советская, дом 9

Место проведения общего собрания:                           Челябинская обл., Увельский р-н, п. Увельский, ул. Советская 7, МБУК РДК «Горняк»

Вид общего собрания:                                                      Годовое

Форма проведения общего собрания:                          Собрание (совместное присутствие)

Дата проведения общего собрания:                              29.06.2018

Дата, на которую определяются (фиксируются)

лица, имеющие право на участие в общем собрании:             05.06.2018

 

Повестка дня общего собрания:

1

 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.

2

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

3

О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4

Утверждение отчета контрольной комиссии за 2017 год.

5

Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2018 год.

6

Утверждение аудитора общества на 2018 год.

 

 

Вопрос № 1.

 

Принцип голосования: одна акция – один голос.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

1 500 576

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

1 499 861 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

1 379 652 (91.9853%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1.1. Утвердить годовой отчет общества за 2017 год.  принято решение

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

1 334 567

96.7321

ПРОТИВ:

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

29 527

2.1402

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год.  принято решение

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

1 318 194

95.5454

ПРОТИВ:

12 803

0.9280

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

30 183

2.1877

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

 

Вопрос № 2.

 

Принцип голосования: одна акция – один голос.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

1 500 576

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

1 499 861 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

1 379 652 (91.9853%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года:

Распределение прибыли и убытков Общества

(тыс. руб.)

Прибыль (убыток) всего

13381

Распределить:

На дивиденды

1500,58

В распоряжение общества

11880,42

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам отчетного года.

 принято решение

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

1 323 289

95.9147

ПРОТИВ:

24 324

1.7631

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

13 646

0.9891

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

 

Вопрос № 3.

 

Принцип голосования: одна акция – один голос.

 

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

1 500 576

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

1 499 861 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

1 379 652 (91.9853%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму их выплаты и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

Начислить на одну обыкновенную именную акцию    1    рубль.

Форма выплаты дивидендов – денежная. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке обществом (перечисление денежных средств на банковский счет каждого акционера) в сроки, установленные требованиями действующего законодательства РФ.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18.07.2018 года.  принято решение

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

1 343 289

97.3643

ПРОТИВ:

12 803

0.9280

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

8 002

0.5800

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

 

Вопрос № 4.

 

Принцип голосования: один акционер – один голос.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

266

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

266 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

219 (82.3308%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить отчет контрольной комиссии за 2017 год.  принято решение

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

210

95.8904

ПРОТИВ:

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

6

2.7397

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

 

Вопрос № 5.

 

Принцип голосования: один акционер – один голос.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

266

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

266 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

219 (82.3308%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить смету на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2018 год.  принято решение

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

203

92.6941

ПРОТИВ:

7

3.1963

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

6

2.7397

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

 

Вопрос № 6.

 

Принцип голосования: одна акция – один голос.

 

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

1 500 576

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

1 499 861 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

1 379 652 (91.9853%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором общества на 2018 год – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Тимс», ОГРН 1077448005580, место нахождения: 454021, г. Челябинск, Комсомольский пр-т, 47А, оф. 93.  принято решение

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

1 341 944

97.2668

ПРОТИВ:

1 492

0.1081

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

19 481

1.4120

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

 

 

 

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, п. 3 ст. 67.1 ГК РФ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744,

Место нахождения регистратора: г. Москва,

Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор:

454048, г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А.

Уполномоченное лицо регистратора – Ю.Л. Букреева (по доверенности от 11.12.2017 г. № 111217/7)