ОТЧЁТ

об итогах голосования общего собрания акционеров

Акционерного общества работников «Народное предприятие «Челябинское рудоуправление»

Полное наименование общества:                                  Акционерное общество работников "Народное предприятие "Челябинское рудоуправление"

Место нахождения общества:                                          457000, Челябинская область, поселок Увельский, улица Советская, дом 9

Место проведения общего собрания:                           Челябинская обл., Увельский р-н, п. Увельский, ул. Советская 7, МБУК РДК «Горняк»

Вид общего собрания:                                                      Годовое

Форма проведения общего собрания:                          Собрание (совместное присутствие)

Дата проведения общего собрания:                              29.06.2018

Дата, на которую определяются (фиксируются)

лица, имеющие право на участие в общем собрании:             05.06.2018

Повестка дня общего собрания:

Вопрос № 1.

Принцип голосования: одна акция – один голос.

По данному вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1.1. Утвердить годовой отчет общества за 2017 год. –  принято решение

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год. –  принято решение

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2.

Принцип голосования: одна акция – один голос.

По данному вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам отчетного года.

–  принято решение

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 3.

Принцип голосования: одна акция – один голос.

По данному вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму их выплаты и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

Начислить на одну обыкновенную именную акцию    1    рубль.

Форма выплаты дивидендов – денежная. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке обществом (перечисление денежных средств на банковский счет каждого акционера) в сроки, установленные требованиями действующего законодательства РФ.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18.07.2018 года. –  принято решение

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 4.

Принцип голосования: один акционер – один голос.

По данному вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить отчет контрольной комиссии за 2017 год. –  принято решение

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 5.

Принцип голосования: один акционер – один голос.

По данному вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить смету на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2018 год. –  принято решение

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 6.

Принцип голосования: одна акция – один голос.

По данному вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором общества на 2018 год – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Тимс», ОГРН 1077448005580, место нахождения: 454021, г. Челябинск, Комсомольский пр-т, 47А, оф. 93. –  принято решение

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, п. 3 ст. 67.1 ГК РФ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744,

Место нахождения регистратора: г. Москва,

Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор:

454048, г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А.

Уполномоченное лицо регистратора – Ю.Л. Букреева (по доверенности от 11.12.2017 г. № 111217/7)