Результаты проведения собрания акционеров 26 июня 2015 года
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества: закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие «Челябинское рудоуправление».
Вид собрания – годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения собрания акционеров 26 июня 2015г.
Время начала: 14-00
Место проведения собрания: Челябинская обл., п.Увельский, ул.Советская, 7 МБУК РДК «Горняк»
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 01 июня 2015 года.
Повестка дня:
- Утверждение отчета о результатах финансовой и хозяйственной деятельности общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибылей и убытков общества за 2014 год.
- Утверждение отчета контрольной комиссии за 2014 год.
- Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2015 год.
- Утверждение аудитора общества на 2015 год.
- Утверждение методики определения выкупной стоимости акций.
- Избрание контрольной комиссии общества.
- Избрание председателя контрольной комиссии общества.
Кворум по вопросам, поставленным на голосование
(принцип голосования: одна акция – один голос)
№ |
Вопрос, поставленный на голосование |
Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование, (штук) |
Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров |
|
штук |
% к ст. 3 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Утверждение отчета о результатах финансовой и хозяйственной деятельности общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибылей и убытков общества за 2014 г. |
1496662 |
1468076 |
98,09 |
4. |
Утверждение аудитора общества на 2015 год. |
1496662 |
1468076 |
98,09 |
5. |
Утверждение методики определения выкупной стоимости акций. |
1496662 |
1468076 |
98,09 |
Кворум по вопросам, поставленным на голосование (Принцип голосования: один акционер – один голос) |
||||
№ |
Вопрос, поставленный на голосование |
Общее количество голосов акционеров общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование |
Голоса акционеров общества, по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров |
|
голосов |
% к ст. 3 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2. |
Утверждение отчета контрольной комиссии за 2014 год. |
279 |
251 |
89,96 |
3. |
Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2015 год. |
279 |
251 |
89,96 |
6. |
Избрание контрольной комиссии общества. |
272 |
244 |
89,71 |
7. |
Избрание председателя контрольной комиссии общества. |
272 |
244 |
89,71 |
Вопрос, поставленный на голосование: Вопрос 1. Утверждение отчета о результатах финансовой и хозяйственной деятельности общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибылей и убытков общества за 2014 год.
Итоги голосования по вопросу (принцип голосования: одна акция – один голос).
Количество поданных голосов:
«За» 1433945 штук голосующих акций или 97,68 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«Против» 0 штук голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«Воздержался» 32158 штук голосующих акций или 2,19 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Принятое решение:
Утвердить отчет о результатах финансовой и хозяйственной деятельности общества, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибылей и убытков общества за 2014 год.
Вопрос, поставленный на голосование: Вопрос 2. Утверждение отчета контрольной комиссии за 2014 год.
Итоги голосования по вопросу (принцип голосования: один акционер – один голос).
Количество поданных голосов:
«За» 246 голосов акционеров или 98,01 % от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«Против» 0 голосов акционеров или 0% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«Воздержался» 4 голоса акционеров или 1,59 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Принятое решение:
Утвердить отчет контрольной комиссии за 2014 год.
Вопрос, поставленный на голосование: Вопрос 3. Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2015 год.
Итоги голосования по вопросу (принцип голосования: один акционер – один голос).
Количество поданных голосов:
«За» 240 голосов акционеров или 95,62 % от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«Против» 7 голосов акционеров или 2,79 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«Воздержался» 3 голоса акционеров или 1,20 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Принятое решение:
Утвердить смету на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2015 год в сумме 188,0 тыс.руб.
Вопрос, поставленный на голосование: Вопрос 4. Утверждение аудитора общества на 2015 год.
Итоги голосования по вопросу (принцип голосования: одна акция – один голос).
Количество поданных голосов:
«За» 1460949 штук голосующих акций или 99,51 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«Против» 2469 штук голосующих акций или 0,17 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«Воздержался» 182 штуки голосующих акций или 0,01 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Принятое решение:
Утвердить аудитором общества на 2015 год Закрытое акционерное общество «Челябинский аудит».
Вопрос, поставленный на голосование: Вопрос 5. Утверждение методики определения выкупной стоимости акций общества.
Итоги голосования по вопросу (принцип голосования: одна акция – один голос).
Количество поданных голосов:
«За» 1461247 штук голосующих акций или 99,53 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«Против» 0 штук голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«Воздержался» 4524 штуки голосующих акций или 0,31 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Принятое решение:
Утвердить методику определения выкупной стоимости акций общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Вопрос 6. Избрание контрольной комиссии общества.
Итоги голосования по вопросу (принцип голосования: один акционер – один голос).
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Количество поданных голосов |
||||||
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи, с признанием бюллетеней недействительными по каждому кандидату |
|||||
Подано голосов акционеров |
% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
Подано голосов акционеров |
% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
Подано голосов акционеров |
% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
|||
1. |
Койнова Наталья Викторовна |
230 |
94,26 |
2 |
0,82 |
7 |
2,87 |
5 |
2. |
Ивченко Андрей Викторович |
223 |
91,39 |
4 |
1,64 |
8 |
3,28 |
9 |
Принятое решение:
Избрать в контрольную комиссию общества:
- Койнову Наталью Викторовну.
- Ивченко Андрея Викторовича.
Вопрос, поставленный на голосование: Вопрос 7. Избрание председателя контрольной комиссии общества.
Итоги голосования по вопросу (принцип голосования: один акционер – один голос)
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Количество поданных голосов |
||||||
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи, с признанием бюллетеней недействительными по каждому кандидату |
|||||
Подано голосов акционеров |
% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
Подано голосов акционеров |
% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
Подано голосов акционеров |
% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
|||
1. |
Скребков Алексей Юрьевич |
228 |
93,44 |
3 |
1,23 |
7 |
2,87 |
6 |
Принятое решение:
Избрать председателем контрольной комиссии общества Скребкова Алексея Юрьевича.