457000, РФ, Челябинская область
пос. Увельский, ул. Советская, 9

8 (35166) 3-18-08

Результаты проведения собрания акционеров 26 июня 2015 года

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие «Челябинское рудоуправление».

Вид собрания – годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания акционеров 26 июня 2015г.

Время начала: 14-00

Место проведения собрания: Челябинская обл., п.Увельский, ул.Советская, 7 МБУК РДК «Горняк»

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 01 июня 2015 года.

Повестка дня:

  1. Утверждение отчета о результатах финансовой и хозяйственной деятельности общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибылей и убытков общества за 2014 год.
  2. Утверждение отчета контрольной комиссии за 2014 год.
  3. Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2015 год.
  4. Утверждение аудитора общества на 2015 год.
  5. Утверждение методики определения выкупной стоимости акций.
  6. Избрание контрольной комиссии общества.
  7. Избрание председателя контрольной комиссии общества.

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

(принцип голосования: одна акция – один голос)

Вопрос, поставленный на голосование

Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование, (штук)

Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам,  участвующим в общем собрании акционеров

штук

% к ст. 3

1

2

3

4

5

1.

Утверждение отчета о результатах финансовой и хозяйственной деятельности общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибылей и убытков общества за 2014 г.

1496662

1468076

98,09

4.

Утверждение аудитора общества на 2015 год.

1496662

1468076

98,09

5.

Утверждение методики определения выкупной стоимости акций.

1496662

1468076

98,09

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

(Принцип голосования: один акционер – один голос)

Вопрос, поставленный на голосование

Общее количество голосов акционеров общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование

Голоса акционеров общества, по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам,  участвующим в общем собрании акционеров

голосов

% к ст. 3

1

2

3

4

5

2.

Утверждение отчета контрольной комиссии за 2014 год.

279

251

89,96

3.

Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2015 год.

279

251

89,96

6.

Избрание контрольной комиссии общества.

272

244

89,71

7.

Избрание председателя контрольной комиссии общества.

272

244

89,71

Вопрос, поставленный на голосование: Вопрос 1. Утверждение отчета о результатах финансовой и хозяйственной деятельности общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибылей и убытков общества за 2014 год.

Итоги голосования по вопросу (принцип голосования: одна акция – один голос).

Количество поданных голосов:

«За» 1433945 штук голосующих акций или 97,68 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против»  0 штук голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Воздержался» 32158 штук голосующих акций или 2,19 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Принятое решение:

Утвердить отчет о результатах финансовой и хозяйственной деятельности общества, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибылей и убытков общества за 2014 год.

   Вопрос, поставленный на голосование: Вопрос 2. Утверждение отчета контрольной комиссии за 2014 год.

Итоги голосования по вопросу (принцип голосования: один акционер – один голос).
Количество поданных голосов:

«За» 246  голосов акционеров  или 98,01 % от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» 0 голосов акционеров или 0% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу

«Воздержался» 4 голоса акционеров или 1,59 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Принятое решение:

Утвердить отчет контрольной комиссии за 2014 год.

  Вопрос, поставленный на голосование: Вопрос 3. Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2015 год.

Итоги голосования по вопросу (принцип голосования: один акционер – один голос).
Количество поданных голосов:

«За»  240   голосов акционеров  или 95,62 % от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» 7 голосов акционеров или 2,79 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Воздержался» 3 голоса акционеров или 1,20 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Принятое решение:

Утвердить смету на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2015 год в сумме 188,0 тыс.руб.

Вопрос, поставленный на голосование: Вопрос 4. Утверждение аудитора общества на 2015 год.

Итоги голосования по вопросу (принцип голосования: одна акция – один голос).
Количество поданных голосов:

«За» 1460949 штук голосующих акций или 99,51 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

«Против» 2469 штук голосующих акций или 0,17 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

«Воздержался» 182 штуки голосующих акций или 0,01 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Принятое решение:

Утвердить аудитором общества на 2015 год Закрытое акционерное общество «Челябинский аудит».

Вопрос, поставленный на голосование: Вопрос 5. Утверждение методики определения выкупной стоимости акций общества.

Итоги голосования по вопросу (принцип голосования: одна акция – один голос).
Количество поданных голосов:

«За» 1461247 штук голосующих акций или 99,53 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» 0 штук голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Воздержался» 4524 штуки голосующих акций или 0,31 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Принятое решение:

Утвердить методику определения выкупной стоимости акций общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Вопрос 6. Избрание контрольной комиссии общества.

Итоги голосования по вопросу (принцип голосования: один акционер – один голос).

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Количество поданных голосов

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи, с признанием бюллетеней недействительными по каждому кандидату

Подано голосов акционеров

% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Подано голосов акционеров

% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Подано голосов акционеров

% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу

1.

Койнова Наталья Викторовна

230

94,26

2

0,82

7

2,87

5

2.

Ивченко Андрей Викторович

223

91,39

4

1,64

8

3,28

9

Принятое решение:

             Избрать в контрольную комиссию общества:

  1. Койнову Наталью Викторовну.
  2. Ивченко Андрея Викторовича.

Вопрос, поставленный на голосование: Вопрос 7. Избрание председателя контрольной комиссии общества.

Итоги голосования по вопросу (принцип голосования: один акционер – один голос)

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Количество поданных голосов

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи, с признанием бюллетеней недействительными по каждому кандидату

Подано голосов акционеров

% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Подано голосов акционеров

% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Подано голосов акционеров

% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу

1.

Скребков Алексей Юрьевич

228

93,44

3

1,23

7

2,87

6

Принятое решение:

             Избрать председателем контрольной комиссии общества Скребкова Алексея Юрьевича.