457000, РФ, Челябинская область
пос. Увельский, ул. Советская, 9

8 (35166) 3-18-08

Результаты проведения собрания акционеров 24 июня 2016 года

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие «Челябинское рудоуправление».

Вид собрания – годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания акционеров 24 июня 2016г.

Время начала: 14 час. 02 мин. – 15 час. 08 мин.

Место проведения собрания: Челябинская обл., п.Увельский, ул.Советская, 7 МБУК РДК «Горняк»

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 01 июня 2016 года.

Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.
  2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
  3. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  4. Утверждение отчета контрольной комиссии за 2015 год.
  5. Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2016 год.
  6. Утверждение аудитора общества на 2016 год.
  7. Утверждение Положения о наблюдательном совете ЗАОр «НП «ЧРУ».

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

(принцип голосования: одна акция – один голос)

Вопрос, поставленный на голосование

Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование, (штук)

Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам,  участвующим в общем собрании акционеров

голосов

% к ст. 3

1

2

3

4

5

1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год. 1505823

1385006

91,98

2.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

1505823

1385006

91,98

3.

О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

1505823

1385006

91,98

6.

Утверждение аудитора общества на 2016 год.

1505823

1385006

91,98

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

(Принцип голосования: один акционер – один голос)

Вопрос, поставленный на голосование

Общее количество голосов акционеров общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование

Голоса акционеров общества, по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам,  участвующим в общем собрании акционеров

голосов

% к ст. 3

1

2

3

4

5

4.

Утверждение отчета контрольной комиссии за 2015 год.

285

241

84,56

5.

Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2016 год.

285

241

84,56

7.

Утверждение Положения о наблюдательном совете ЗАОр «НП «ЧРУ».

285

241

84,56

Вопрос, поставленный на голосование: Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.

Итоги голосования по вопросу (принцип голосования: одна акция – один голос).

Количество поданных голосов:

«За» 1299122 штуки голосующих акций или 93,80 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» 30553 штуки голосующих акций или 2,21 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Воздержался» 53318 штук голосующих акций или 3,85 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2013 голосов акционеров или 0,14 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2015 год.

   Вопрос, поставленный на голосование: Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Итоги голосования по вопросу (принцип голосования: один акционер – один голос).
Количество поданных голосов:

«За» 1214889 штук голосующих акций или 87,72 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» 128404 штуки голосующих акций или 9,27 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Воздержался» 39700 штук голосующих акций или 2,87 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2013 голосов акционеров или 0,14 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Принятое решение:

Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года:

Распределение прибыли и убытков Общества (тыс. руб.)
Прибыль всего 5016
Распределить:
На дивиденды 372,55
В распоряжение общества 4643,45
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам отчетного года.

  Вопрос, поставленный на голосование: Вопрос 3. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования по вопросу (принцип голосования: один акционер – один голос).
Количество поданных голосов:

«За» 1247655 штук голосующих акций или 90,08 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» 85231 штука голосующих акций или 6,15 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Воздержался» 50107 штук голосующих акций или 3,62 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2013 голосов акционеров или 0,14 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Принятое решение:

Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму их выплаты и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
Начислить на одну обыкновенную именную акцию 25 копеек.
Форма выплаты дивидендов – денежная. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке обществом (перечисление денежных средств на банковский счет каждого акционера) в сроки, установленные требованиями действующего законодательства РФ.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Вопрос 4. Утверждение отчета контрольной комиссии за 2015 год.

Итоги голосования по вопросу (принцип голосования: одна акция – один голос).
Количество поданных голосов:

«За» 230  голосов акционеров  или 95,44 % от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» 4 голоса акционеров или 1,66% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу

«Воздержался» 6 голосов акционеров или 2,49 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи, с признанием бюллетеней недействительными: 1 голос акционеров или 0,41 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Принятое решение:

Утвердить отчет контрольной комиссии за 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Вопрос 5. Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2016 год.

Итоги голосования по вопросу (принцип голосования: одна акция – один голос).
Количество поданных голосов:

«За»  203   голоса акционеров  или 84,23 % от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» 21 голос акционеров или 8,71 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Воздержался» 16 голосов акционеров или 6,64 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи, с признанием бюллетеней недействительными: 1 голос акционеров или 0,41 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Принятое решение:

Утвердить смету на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Вопрос 6. Утверждение аудитора общества на 2016 год.

Итоги голосования по вопросу (принцип голосования: один акционер – один голос).

«За» 1224103 штуки голосующих акций или 88,38 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

«Против» 26708 штук голосующих акций или 1,93 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

«Воздержался» 123664 штуки голосующих акций или 8,93 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Число голосов, которые не подсчитывались в связи, с признанием бюллетеней недействительными: 10531 голос акционеров или 0,76 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Принятое решение:

Утвердить аудитором общества на 2016 год – ООО Аудиторская фирма «Тимс».

Вопрос, поставленный на голосование: Вопрос 7. Утверждение Положения о наблюдательном совете ЗАОр «НП «ЧРУ».

Итоги голосования по вопросу (принцип голосования: один акционер – один голос)

«За»  210   голосов акционеров  или 87,14 % от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» 7 голосов акционеров или 2,90 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Воздержался» 21 голос акционеров или 8,71 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи, с признанием бюллетеней недействительными: 3 голоса акционеров или 1,24 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

 

Принятое решение:

Утвердить Положение о наблюдательном совете ЗАОр «НП «ЧРУ».