457000, РФ, Челябинская область
пос. Увельский, ул. Советская, 9

8 (35166) 3-18-08

ОТЧЁТ

об итогах голосования общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества работников «Народное предприятие «Челябинское рудоуправление»

Полное наименование общества:                                                                                  Закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие «Челябинское рудоуправление»

Место нахождения общества:                                                                                        457000, Челябинская область, поселок Увельский, улица Советская дом 9

Место проведения общего собрания:                                                                           Челябинская обл., Увельский р-н, п. Увельский, ул. Советская 7, МБУК РДК «Горняк»

Вид общего собрания:                                                                                                     Годовое

Форма проведения общего собрания:                                                                           Собрание (совместное присутствие)

Дата проведения общего собрания:                                                                              23.06.2017

Дата, на которую определяются (фиксируются)

лица, имеющие право на участие в общем собрании:                                            31.05.2017

Повестка дня общего собрания:

1

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.

2

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

3

Утверждение отчета контрольной комиссии за 2016 год.

4

Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2017 год.

5

Утверждение аудитора общества на 2017 год.

6

Утверждение Устава общества в новой редакции.

7

Избрание членов наблюдательного совета общества.

Вопрос № 1.По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

1 526 009

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

1 522 237 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

1 442 363 (94.7529%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1.1. Утвердить годовой отчет общества за 2016 год.  принято решение

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

1 381 500

95.7803

ПРОТИВ:

19 692

1.3653

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

31 433

2.1793

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год.  принято решение

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

1 411 255

97.8433

ПРОТИВ:

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

21 370

1.4816

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2.По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

1 526 009

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

1 522 237 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

1 442 363 (94.7529%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

 Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года:

Распределение прибыли и убытков Общества

(тыс. руб.)

Прибыль (убыток) всего

( 5500)

Распределить:

На дивиденды

0

В распоряжение общества

0

Дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам отчетного года не выплачивать.  –  принято решение

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

1 303 792

90.3928

ПРОТИВ:

90 256

6.2575

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

38 577

2.6746

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 3.По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

263

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

263 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

225 (85.5513%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить отчет контрольной комиссии за 2016 год.  принято решение

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

217

96.4444

ПРОТИВ:

1

0.4444

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

5

2.2222

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 4.По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

263

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

263 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

225 (85.5513%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить смету на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2017 год.  принято решение

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

204

90.6667

ПРОТИВ:

4

1.7778

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

15

6.6667

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 5.По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

1 526 009

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

1 522 237 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

1 442 363 (94.7529%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором общества на 2017 год – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Тимс», ОГРН 1077448005580, место нахождения: 454021, г. Челябинск, Комсомольский пр-т, 47А, оф. 93.  принято решение

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

1 353 059

93.8085

ПРОТИВ:

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

79 566

5.5164

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 6.По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

263

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

263 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

225 (85.5513%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав общества в новой редакции.  принято решение

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

199

88.4444

ПРОТИВ:

10

4.4444

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

14

6.2222

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 7.  По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

263

кумулятивных голосов

1 578

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

263 (100%)

кумулятивных голосов

1 578

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

225 (85.5513 %)

кумулятивных голосов

1 350

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать наблюдательный совет общества в количестве 6 человек из числа следующих кандидатов:

1.             Апальков Василий Степанович

2.             Афанасьева Людмила Михайловна

3.             Зубков Денис Михайлович

4.             Князев Андрей Евгеньевич

5.             Маковская Любовь Сергеевна

6.             Шейнмаер Владимир Андреевич

 

принято решение

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА предложенных кандидатов

1 290

95.5556

ПРОТИВ всех кандидатов

6

0.4444

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

0

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, п. 3 ст. 67.1 ГК РФ выполнял регистратор:

 

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов

№ места

3.

Зубков Денис Михайлович

375

1

4.

Князев Андрей Евгеньевич

224

2

6.

Шейнмаер Владимир Андреевич

188

3

2.

Афанасьева Людмила Михайловна

164

4

5.

Маковская Любовь Сергеевна

164

5

1.

Апальков Василий Степанович

151

6

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744,

Место нахождения регистратора: г. Москва,

Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор:

454048, г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А.

Уполномоченное лицо регистратора – Ю.Л. Букреева (по доверенности от 09.01.2017 г. № 090117/103)