Результаты проведения собрания акционеров 28 июня 2024 года

ОТЧЁТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров АОр "НП "ЧРУ" (далее – общество)

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество работников "Народное предприятие "Челябинское рудоуправление"
Место нахождения общества:	457000, Челябинская область, поселок Увельский, улица Советская, дом 9
Адрес общества:	457000, Челябинская обл., п. Увельский, ул. Советская, д.9
Вид общего собрания акционеров (далее – общего собрания):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05.06.2024
Дата проведения общего собрания:	28.06.2024
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Челябинская обл., Увельский р-н, п. Увельский, ул. Советская 38, МБОУ ДО «ДШИ им. Т.И. Матвеевой»

Повестка дня общего собрания:

1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3.	О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4.	Утверждение отчета контрольной комиссии за 2023 год.
5.	Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2024 год.
6.	Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
7.	Избрание генерального директора Общества.
8.	Установление генеральному директору размера заработной платы.

Вопрос № 1

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 506 579
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	1 506 579 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 483 850 (98.4914%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 336 949	90.1000
ПРОТИВ:	76 920	5.1838
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	69 981	4.7162

Формулировка принятого решения:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 326 881	89.4215
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	156 969	10.5785

Вопрос № 2.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 506 579
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	1 506 579 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 483 850 (98.4914%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Прибыль по итогам 2023 года в размере 5805 тыс. рублей распределить следующим образом:
1) Часть прибыли за 2023 год направить на выплату дивидендов из расчета 1 рубль 50 копеек на одну обыкновенную акцию.
2) Оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли оставить в распоряжении Общества.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 401 633	94.4592
ПРОТИВ:	49 092	3.3084
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	33 125	2.2324

Вопрос № 3.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 506 579
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	1 506 579 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 483 850 (98.4914%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму их выплаты и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

Размер дивидендов на одну обыкновенную именную акцию - 1 рубль 50 копеек.

Форма выплаты дивидендов – денежная. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом (путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, или путем почтового перевода) в сроки, установленные требованиями действующего законодательства.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов -16.07.2024 года.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 435 694	96.7547
ПРОТИВ:	25 476	1.7169
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	22 680	1.5285

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 4.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	246
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	246 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	214 (86.9919%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Утвердить отчет контрольной комиссии за 2023 год.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	204	95.3271
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	10	4.6729

Вопрос № 5.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	246
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	246 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	214 (86.9919%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Утвердить смету на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2024 год.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	200	93.4579
ПРОТИВ:	3	1.4019
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	11	5.1402

Вопрос № 6.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 506 579
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	1 506 579 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 483 850 (98.4914%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Тимс», ОГРН 1077448005580, место нахождения: 454021, г. Челябинск, Комсомольский пр-т, 47А, оф. 93.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 404 515	94.6534
ПРОТИВ:	50 706	3.4172
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	28 629	1.9294

Вопрос № 7.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	246
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	246 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	214 (86.9919%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Избрать генеральным директором Общества Петелина Александра Дмитриевича с 06.08.2024 года сроком на 5 лет по 05.08.2029 года включительно.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	194	90.6542
ПРОТИВ:	7	3.2710
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	13	6.0748

Вопрос № 8.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	246
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	246 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	214 (86.9919%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Установить генеральному директору оклад с коэффициентом 3 (три) к средней заработной плате работающих, другие выплаты согласно трудового договора.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	191	89.2523
ПРОТИВ:	7	3.2710
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	15	7.0093

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, п. 3 ст. 67.1 ГК РФ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744

Место нахождения регистратора: г. Москва

Адрес регистратора: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор: г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А, 4-й этаж

Уполномоченное лицо регистратора: Букреева Юлия Леонидовна по доверенности от 29.12.2023 г. № 291223/54.