Результаты проведения собрания акционеров 23 июня 2023 года

ОТЧЁТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров АОр "НП "ЧРУ" (далее – общество)

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество работников "Народное предприятие "Челябинское рудоуправление"
Место нахождения общества:	457000, Челябинская область, поселок Увельский, улица Советская, дом 9
Адрес общества:	457000, Челябинская обл., п. Увельский, ул. Советская, д.9
Вид общего собрания акционеров (далее – общего собрания):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30.05.2023
Дата проведения общего собрания:	23.06.2023
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Челябинская обл., Увельский р-н, п. Увельский, ул. Советская 7, МБУК РДК «Горняк».

Повестка дня общего собрания:

1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3.	О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4.	Утверждение отчета контрольной комиссии за 2022год.
5.	Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2023 год.
6.	Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
7.	Избрание членов наблюдательного совета Общества.

Вопрос № 1.1

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 502 855
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	1 502 855 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 340 531 (89.1990%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 324 831	98.8288
ПРОТИВ:	13 223	0.9864
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	255	0.0190

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 310 360	97.7493
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	30 171	2.2507

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 502 855
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	1 502 855 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 340 531 (89.1990%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года:

Распределение прибыли и убытков Общества	(тыс. руб.)
Прибыль (убыток) всего	19508
Распределить:
На дивиденды	4502,2
В распоряжение общества	15005,8

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам отчетного года.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 306 747	97.4798
ПРОТИВ:	13 223	0.9864
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	20 561	1.5338

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 3.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 502 855
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	1 502 855 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 340 531 (89.1990%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму их выплаты и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

Начислить на одну обыкновенную именную акцию 3 рубля.

Форма выплаты дивидендов – денежная. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом (почтовый перевод или перечисление денежных средств на банковский счет каждого акционера) в сроки, установленные требованиями действующего законодательства.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10.07.2023 г.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 302 030	97.1279
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	38 501	2.8721

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 4.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	236
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	236 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	202 (85.5932%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Утвердить отчет контрольной комиссии за 2022 год.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	196	97.0297
ПРОТИВ:	2	0.9901
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	4	1.9802

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 5.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	236
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	236 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	202 (85.5932%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Утвердить смету на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2023 год.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	191	94.5545
ПРОТИВ:	3	1.4851
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	7	3.4653

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 6.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 502 855
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	1 502 855 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 340 531 (89.1990%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Тимс», ОГРН 1077448005580, место нахождения: 454021, г. Челябинск, Комсомольский пр-т, 47А, оф. 93.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 314 511	98.0590
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	26 020	1.9410

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 7.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	236 Кумулятивных голосов: 1 416
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	236 (100%) Кумулятивных голосов: 1 416 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	202 (85.5932 %) Кумулятивных голосов: 1 212 (85.5932 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Избрать наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек из числа следующих кандидатов:

Афанасьева Людмила Михайловна

Дата рождения: 24.12.1977г. Образование высшее, юрист. Занимаемые в АОр «НП «ЧРУ» должности за последние 5 лет: юрисконсульт. Доля в уставном капитале АОр «НП «ЧРУ» 0,73%.

Левинский Василий Анатольевич

Дата рождения: 20.03.1969г. Образование высшее, горный инженер-электромеханик. Занимаемые в АОр «НП «ЧРУ» должности за последние 5 лет: главный механик. Доля в уставном капитале АОр «НП «ЧРУ» 1,57%.

Щеголев Евгений Сергеевич

Дата рождения: 23.07.1984г. Образование высшее, горный инженер. Занимаемые в АОр «НП «ЧРУ» должности за последние 5 лет: механик УГР, начальник УГР. Доля в уставном капитале АОр «НП «ЧРУ» 0,58%.

Князев Андрей Евгеньевич

Дата рождения: 23.10.1976г. Образование высшее, инженер-механик. Занимаемые в АОр «НП «ЧРУ» должности за последние 5 лет: начальник АТУ. Доля в уставном капитале АОр «НП «ЧРУ» 0,77 %.

Маковская Любовь Сергеевна

Дата рождения: 15.08.1963г. Образование высшее, экономист. Занимаемые в АОр «НП «ЧРУ» должности за последние 5 лет: главный бухгалтер. Доля в уставном капитале АОр «НП «ЧРУ» 3,35%.

Лысенко Людмила Васильевна

Дата рождения: 25.11.1963г. Образование высшее, инженер химик-технолог. Занимаемые в АОр «НП «ЧРУ» должности за последние 5 лет: инженер по охране окружающей среды. Доля в уставном капитале АОр «НП «ЧРУ» 0,53 %.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 194	98.5149
ПРОТИВ всех кандидатов:	6	0.4950
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	6	0.4950

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	№ места
3.	Щеголев Евгений Сергеевич	428	1
2.	Левинский Василий Анатольевич	199	2
4.	Князев Андрей Евгеньевич	180	3
5.	Маковская Любовь Сергеевна	158	4
1.	Афанасьева Людмила Михайловна	119	5
6.	Лысенко Людмила Васильевна	103	6

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, п. 3 ст. 67.1 ГК РФ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744

Место нахождения регистратора: г. Москва

Адрес регистратора: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор: г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А, 4-й этаж

Уполномоченное лицо регистратора: Букреева Юлия Леонидовна по доверенности от 30.12.2022 г. № 301222/397.