Результаты проведения собрания акционеров 20 июня 2025 года

ОТЧЁТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров АОр "НП "ЧРУ" (далее – общество)

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество работников "Народное предприятие "Челябинское рудоуправление"
Место нахождения общества:	457000, Челябинская область, поселок Увельский, улица Советская, дом 9
Адрес общества:	457000, Челябинская обл., п. Увельский, ул. Советская, д.9
Способ принятия решений общим собранием акционеров (далее – общее собрание):	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания:	Годовое
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	26.05.2025
Дата проведения заседания:	20.06.2025
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	17.06.2025
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Челябинская обл., Увельский р-н, п. Увельский, ул. Советская 38, МБОУ ДО «ДШИ им. Т.И. Матвеевой»

Повестка дня:

1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3.	О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4.	Утверждение отчета контрольной комиссии за 2024 год.
5.	Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2025 год.
6.	Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
7.	Избрание контрольной комиссии общества.
8.	Избрание председателя контрольной комиссии общества.
9.	Утверждение Положения о наблюдательном совете АОр «НП «ЧРУ» в новой редакции.

Вопрос № 1.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при приятии решений общим собранием	1 505 995
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	1 505 995 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании	1 366 321 (90.7255%)
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет за 2024 год.

При подведении результатов (итогов) голосования по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 346 645	98.5599
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	19 676	1.4401

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании или заочном голосовании.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

При подведении результатов (итогов) голосования по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 332 354	97.5140
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	33 967	2.4860

Вопрос № 2.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при приятии решений общим собранием	1 505 995
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	1 505 995 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании	1 366 321 (90.7255%)
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Прибыль по итогам 2024 года в размере 12639 тыс. рублей распределить следующим образом:

1) Часть прибыли за 2024 год направить на выплату дивидендов из расчета 2 рубля 50 копеек на одну обыкновенную акцию.

2) Оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли оставить в распоряжении Общества.

При подведении результатов (итогов) голосования по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 350 011	98.8063
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	16 310	1.1937

Вопрос № 3.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при приятии решений общим собранием	1 505 995
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	1 505 995 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании	1 366 321 (90.7255%)
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму их выплаты и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

Размер дивидендов на одну обыкновенную именную акцию – 2 рубля 50 копеек.

Форма выплаты дивидендов – денежная. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом (путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, или путем почтового перевода) в сроки, установленные требованиями действующего законодательства.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов -07.07.2025 года.

При подведении результатов (итогов) голосования по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 342 109	98.2279
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	24 212	1.7721

Вопрос № 4.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при приятии решений общим собранием	256
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	256 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании	215 (83.9844%)
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Утвердить отчет контрольной комиссии за 2024 год.

При подведении результатов (итогов) голосования по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	204	94.8837
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	10	4.6512

Вопрос № 5.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при приятии решений общим собранием	256
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	256 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании	215 (83.9844%)
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Утвердить смету на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2025 год.

При подведении результатов (итогов) голосования по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	197	91.6279
ПРОТИВ:	12	5.5814
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	6	2.7907

Вопрос № 6.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при приятии решений общим собранием	1 505 995
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	1 505 995 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании	1 366 321 (90.7255%)
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Тимс», ОГРН 1077448005580, место нахождения: 454014, г. Челябинск, Комсомольский пр-т, 47А, оф. 93.

При подведении результатов (итогов) голосования по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 301 385	95.2474
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	62 201	4.5524

Вопрос № 7.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при приятии решений общим собранием	256
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	249 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании	208 (83.5341 %)
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 2 человек:

Койнова Наталья Викторовна - 193,

Жук Марина Сергеевна - 189

При подведении результатов (итогов) голосования по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

№

Ф.И.О. кандидата

Результаты голосования по кандидату*

№ места

Койнова Наталья Викторовна

ЗА: 193, что составляет 92.7885 %

ПРОТИВ: 6 , что составляет 2.8846 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 7 , что составляет 3.3654 %

Жук Марина Сергеевна

ЗА: 189, что составляет 90.8654 %

ПРОТИВ: 9 , что составляет 4.3269 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 9 , что составляет 4.3269 %

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании или заочном голосовании

Вопрос № 8.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при приятии решений общим собранием	256
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	249 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании	208 (83.5341%)
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Избрать председателем контрольной комиссии общества: Скребкова Алексея Юрьевича.

При подведении результатов (итогов) голосования по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	200	96.1538
ПРОТИВ:	1	0.4808
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	7	3.3654

Вопрос № 9.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при приятии решений общим собранием	256
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	256 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании	215 (83.9844%)
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о наблюдательном совете АОр «НП «ЧРУ» в новой редакции.

При подведении результатов (итогов) голосования по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	166	77.2093
ПРОТИВ:	21	9.7674
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	28	13.0233

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, п. 3 ст. 67.1 ГК РФ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744

Место нахождения регистратора: г. Москва

Адрес регистратора: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор: г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А, 4-й этаж

Уполномоченное лицо регистратора: Букреева Юлия Леонидовна по доверенности от 03.03.2025 г. № 030325/9