Результаты проведения собрания акционеров 19 июня 2026 года
ОТЧЁТ
об итогах голосования
|
Полное фирменное наименование общества: |
Акционерное общество работников "Народное предприятие "Челябинское рудоуправление" |
|
ОГРН общества: |
1027401923691 |
|
Место нахождения общества: |
457000, Челябинская область, поселок Увельский, улица Советская, дом 9 |
|
Адрес общества: |
457000, Челябинская область, Увельский р-н, п. Увельский, ул. Советская, д. 9 |
|
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание) в соответствии с п. 4.37 Положения: |
Годовое |
|
Способ принятия решений общим собранием: |
Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием |
|
Вид заседания: |
Годовое |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: |
26.05.2026 |
|
Дата проведения заседания: |
19.06.2026 |
|
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: |
16.06.2026 |
|
Место проведения заседания: |
Челябинская обл., Увельский р-н, п. Увельский, ул. Советская 38, МБОУ ДО «ДШИ им. Т.И. Матвеевой» |
В настоящем отчете используются следующие термины:
общество - Акционерное общество работников "Народное предприятие "Челябинское рудоуправление";
Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16 ноября 2018 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции счётной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор: 454048, г. Челябинск, ул. Худякова, 12А, 4-й эт.
Уполномоченное лицо Регистратора: Букреева Юлия Леонидовна по доверенности от 03.03.2025 г. № 030325/9.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Утверждение отчета контрольной комиссии за 2025 год.
- Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2026 год.
- Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
- Избрание членов наблюдательного совета Общества.
Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества: 1 449 302.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества по принципу голосования «один человек – один голос»: 252.
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания или заочном голосовании, в совокупности: 1 243 366 голосами, что составляет 85.7758% от общего количества голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием.
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания или заочном голосовании, в совокупности по принципу голосования «один человек – один голос»: 203 голоса, что составляет 80.5556% от общего количества голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием.
На основании ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 Положения общее собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включённых в повестку дня.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием имеется.
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при приятии решений общим собранием |
1 449 302 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения |
1 449 302 (100%) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании |
1 243 163 (85.7767%) |
|
В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум |
Имеется |
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет за 2025 год.
При подведении результатов (итогов) голосования по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
1 187 391 |
95.5137 |
|
ПРОТИВ: |
23 814 |
1.9156 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
31 780 |
2.5564 |
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при приятии решений общим собранием |
1 449 302 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения |
1 449 302 (100%) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании |
1 243 163 (85.7767%) |
|
В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум |
Имеется |
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
При подведении результатов (итогов) голосования по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
1 193 674 |
96.0191 |
|
ПРОТИВ: |
13 639 |
1.0971 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
35 850 |
2.8838 |
Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при приятии решений общим собранием |
1 449 302 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения |
1 449 302 (100%) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании |
1 243 163 (85.7767%) |
|
В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум |
Имеется |
Формулировка принятого решения:
Прибыль по итогам 2025 года в размере 2373 тыс. рублей распределить следующим образом:
1) Часть прибыли за 2025 год направить на выплату дивидендов из расчета 50 копеек на одну обыкновенную акцию.
2) Оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли оставить в распоряжении Общества.
При подведении результатов (итогов) голосования по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
1 171 489 |
94.2345 |
|
ПРОТИВ: |
49 128 |
3.9519 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
22 546 |
1.8136 |
Вопрос № 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при приятии решений общим собранием |
1 449 302 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения |
1 449 302 (100%) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании |
1 243 163 (85.7767%) |
|
В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум |
Имеется |
Формулировка принятого решения:
Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму их выплаты и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
Размер дивидендов на одну обыкновенную именную акцию – 50 копеек.
Форма выплаты дивидендов – денежная. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом (путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, или путем почтового перевода) в сроки, установленные требованиями действующего законодательства.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 06.07.2026 года.
При подведении результатов (итогов) голосования по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
1 147 100 |
92.2727 |
|
ПРОТИВ: |
57 736 |
4.6443 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
38 327 |
3.0830 |
Вопрос № 5. Утверждение отчета контрольной комиссии за 2025 год.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при приятии решений общим собранием |
252 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения |
252 (100%) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании |
203 (80.5556%) |
|
В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум |
Имеется |
Формулировка принятого решения:
Утвердить отчет контрольной комиссии за 2025 год.
При подведении результатов (итогов) голосования по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
193 |
95.0739 |
|
ПРОТИВ: |
2 |
0.9852 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
8 |
3.9409 |
Вопрос № 6. Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2026 год.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при приятии решений общим собранием |
252 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения |
252 (100%) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании |
203 (80.5556%) |
|
В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум |
Имеется |
Формулировка принятого решения:
Утвердить смету на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2026 год.
При подведении результатов (итогов) голосования по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
186 |
91.6256 |
|
ПРОТИВ: |
9 |
4.4335 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
8 |
3.9409 |
Вопрос № 7. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при приятии решений общим собранием |
1 449 302 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения |
1 449 302 (100%) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании |
1 243 163 (85.7767%) |
|
В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум |
Имеется |
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Тимс», ОГРН 1077448005580, место нахождения: 454014, г. Челябинск, Комсомольский пр-т, 47А, оф. 93.
При подведении результатов (итогов) голосования по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
1 189 670 |
95.6970 |
|
ПРОТИВ: |
30 969 |
2.4911 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
22 524 |
1.8118 |
Вопрос № 8. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при приятии решений общим собранием |
252 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения |
252 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании |
203 |
|
В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум |
Имеется |
Формулировка принятого решения:
Избрать наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек из числа следующих кандидатов:
- Щеголев Евгений Сергеевич. Дата рождения: 23.07.1984г. Образование высшее, горный инженер. Занимаемые в АОр «НП «ЧРУ» должности за последние 5 лет: механик УГР, начальник УГР. Доля в уставном капитале АОр «НП «ЧРУ» 0,7%.
- Кориченков Роман Михайлович. Дата рождения: 17.04.1986г. Образование высшее, инженер-электрик. Занимаемые в АОр «НП «ЧРУ» должности за последние 3 года: начальник участка. Доля в уставном капитале АОр «НП «ЧРУ» 0,14%.
- Маковская Любовь Сергеевна. Дата рождения: 15.08.1963г. Образование высшее, экономист. Занимаемые в АОр «НП «ЧРУ» должности за последние 5 лет: главный бухгалтер. Доля в уставном капитале АОр «НП «ЧРУ» 3,65%.
- Князев Андрей Евгеньевич. Дата рождения: 23.10.1976г. Образование высшее, инженер-механик. Занимаемые в АОр «НП «ЧРУ» должности за последние 5 лет: начальник АТУ. Доля в уставном капитале АОр «НП «ЧРУ» 0,88%.
- Афанасьева Людмила Михайловна. Дата рождения: 24.12.1977г. Образование высшее, юрист. Занимаемые в АОр «НП «ЧРУ» должности за последние 5 лет: юрисконсульт. Доля в уставном капитале АОр «НП «ЧРУ» 0,83%.
- Левинский Василий Анатольевич. Дата рождения: 20.03.1969г. Образование высшее, горный инженер-электромеханик. Занимаемые в АОр «НП «ЧРУ» должности за последние 5 лет: главный механик. Доля в уставном капитале АОр «НП «ЧРУ» 1,71%.
При подведении результатов (итогов) голосования по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
1 182 |
97.0443 |
|
ПРОТИВ всех кандидатов: |
18 |
1.4778 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: |
12 |
0.9852 |
При подведении результатов (итогов) голосования голоса «ЗА» распределились следующим образом:
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Количество голосов |
№ места |
|
3. |
Щеголев Евгений Сергеевич |
330 |
1 |
|
6. |
Кориченков Роман Михайлович |
286 |
2 |
|
5. |
Маковская Любовь Сергеевна |
153 |
3 |
|
4. |
Князев Андрей Евгеньевич |
147 |
4 |
|
1. |
Афанасьева Людмила Михайловна |
138 |
5 |
|
2. |
Левинский Василий Анатольевич |
128 |
6 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в заседании или заочном голосовании.
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, п. 3 ст. 67.1 ГК РФ выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744
Место нахождения регистратора: г. Москва
Адрес регистратора: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор: г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А, 4-й этаж
Уполномоченное лицо регистратора: Букреева Юлия Леонидовна по доверенности от 03.03.2025 г. № 030325/9