457000, РФ, Челябинская область
пос. Увельский, ул. Советская, 9

8 (35166) 3-18-08

Введите ваш запрос для начала поиска.

ОТЧЁТ

об итогах голосования общего собрания акционеров

Акционерного общества работников «Народное предприятие «Челябинское рудоуправление»

 

Полное наименование общества: Акционерное общество работников «Народное предприятие «Челябинское рудоуправление»

Место нахождения общества: 457000, Челябинская область, поселок Увельский, улица Советская дом 9

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании 02.06.2020

Дата проведения общего собрания (дата окончания

приема бюллетеней): 26.06.2020

Почтовый адрес, по которому направлялись 457000, Челябинская область, поселок Увельский,

заполненные бюллетени для голосования улица Советская дом 9

Дата, составления отчета об итогах голосования: 30.06.2020

 

 

Повестка дня общего собрания:

1

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.

2

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

3

О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4

Утверждение отчета контрольной комиссии за 2019 год.

5

Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2020 год.

6

Утверждение аудитора общества на 2020 год.

7

Избрание контрольной комиссии общества.

8

Избрание председателя контрольной комиссии общества.

9

Избрание членов наблюдательного совета общества.

 

 

Вопрос № 1.

 

Принцип голосования: одна акция – один голос

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

1 504 810

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

1 503 472 (100%)

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

1 480 717 (98.4865%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1.1. Утвердить годовой отчет общества за 2019 год. принято решение

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

1 362 228

91.9979

ПРОТИВ:

10 975

0.7412

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

102 361

6.9129

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год. принято решение

 

 

 

 

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

1 349 476

91.1367

ПРОТИВ:

21 291

1.4379

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

100 188

6.7662

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

Вопрос № 2.

 

Принцип голосования: одна акция – один голос

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

1 504 810

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

1 503 472 (100%)

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

1 480 717 (98.4865%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года:

Распределение прибыли и убытков Общества

(тыс. руб.)

Прибыль (убыток) всего

7726

Распределить:

На дивиденды

1655,29

В распоряжение общества

6070,71

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам отчетного года. принято решение

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

1 437 039

97.0502

ПРОТИВ:

31 902

2.1545

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

Вопрос № 3.

 

Принцип голосования: одна акция – один голос

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

1 504 810

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

1 503 472 (100%)

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

1 480 717 (98.4865%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму их выплаты и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

Начислить на одну обыкновенную именную акцию 1 рубль 10 копеек.

Форма выплаты дивидендов – денежная. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке обществом (почтовый перевод или перечисление денежных средств на банковский счет каждого акционера) в сроки, установленные требованиями действующего законодательства РФ.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15.07.2020 года.

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

1 438 831

97.1712

ПРОТИВ:

31 902

2.1545

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

4 831

0.3263

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

 

 

Вопрос № 4.

 

Принцип голосования: один акционер – один голос

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

255

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

255 (100%)

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

230 (90.1961%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить отчет контрольной комиссии за 2019 год принято решение

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

219

95.2174

ПРОТИВ:

3

1.3043

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

7

3.0435

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

Вопрос № 5.

 

Принцип голосования: один акционер – один голос

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

255

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

255 (100%)

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

230 (90.1961%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить смету на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2020 год. принято решение

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

214

93.0435

ПРОТИВ:

5

2.1739

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

11

4.7826

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

Вопрос № 6.

 

Принцип голосования: одна акция – один голос

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

1 504 810

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

1 503 472 (100%)

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

1 480 717 (98.4865%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором общества на 2020 год – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Тимс», ОГРН 1077448005580, место нахождения: 454021, г. Челябинск, Комсомольский пр-т, 47А, оф. 93. – принято решение

 

 

 

 

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

1 378 582

93.1023

ПРОТИВ:

11 493

0.7762

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

90 642

6.1215

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

 

 

Вопрос № 7.

 

Принцип голосования: один акционер – один голос

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

255

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

248 (100%)

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

223 (89.9194%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в контрольную комиссию общества:

1. Койнову Наталью Викторовну, 1977г.р. образование высшее-экономист, зам. гл. бухгалтера с 2009г. Стаж работы в АОр «НП «ЧРУ» с 2005г. Доля в уставном капитале АОр «НП «ЧРУ» 0,28%.

2. Ивченко Андрея Викторовича, 1976 г.р. образование высшее-горный инженер. С 2015г. нач. УПРР. Стаж работы в АОр «НП «ЧРУ» с 2007г. Доля в уставном капитале АОр «НП «ЧРУ»0,44%.

принято решение

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата

Результаты голосования по кандидату*

места

1

Койнова Наталья Викторовна

ЗА: 211, что составляет 94.6188 %

ПРОТИВ: 6 , что составляет 2.6906 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 6 , что составляет 2.6906 %

1

2

Ивченко Андрей Викторович

ЗА: 207, что составляет 92.8251 %

ПРОТИВ: 8 , что составляет 3.5874 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 7 , что составляет 3.1390 %

2

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имеющие право голоса по данному вопросу.

 

Вопрос № 8.

 

Принцип голосования: один акционер – один голос

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

255

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

248 (100%)

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

223 (89.9194%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать председателем контрольной комиссии общества:

Скребкова Алексея Юрьевича, 1978г.р. образование высшее-экономист, нач. ПЭОТиЗ с 2009г. Стаж работы в АОр «НП «ЧРУ» с 1998г. Доля в уставном капитале АОр «НП «ЧРУ» 0,83%.– принято решение

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА

215

96.4126

ПРОТИВ

3

1.3453

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5

2.2422

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

 

 

 

Вопрос № 9.

 

Принцип голосования: один акционер – один голос

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

255

кумулятивных голосов

1 530

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

255 (100%)

кумулятивных голосов

1 530

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

230 (90.1961 %)

кумулятивных голосов

1 380

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать наблюдательный совет общества в количестве 6 человек из числа следующих кандидатов:

1. Апальков Василий Степанович

Дата рождения: 25.10.1954г. Образование среднее профессиональное, техник-механик. Занимаемые в АОр «НП «ЧРУ» должности за последние 5 лет: начальник участка рекультивации. Доля в уставном капитале АОр «НП «ЧРУ» 1,4%.

2. Афанасьева Людмила Михайловна

Дата рождения: 24.12.1977г. Образование высшее, юрист. Занимаемые в АОр «НП «ЧРУ» должности за последние 5 лет: юрисконсульт. Доля в уставном капитале АОр «НП «ЧРУ» 0,55%.

3. Зубков Денис Михайлович

Дата рождения: 18.11.1978г. Образование высшее, горный инженер. Занимаемые в АОр «НП «ЧРУ» должности за последние 5 лет: горный мастер, с января 2015 начальник УГР. Доля в уставном капитале АОр «НП «ЧРУ» 0,84%.

4. Князев Андрей Евгеньевич

Дата рождения: 23.10.1976г. Образование высшее, инженер-механик. Занимаемые в АОр «НП «ЧРУ» должности за последние 5 лет: начальник АТУ. Доля в уставном капитале АОр «НП «ЧРУ» 0,58 %.

5. Маковская Любовь Сергеевна

Дата рождения: 15.08.1963г. Образование высшее, экономист. Занимаемые в АОр «НП «ЧРУ» должности за последние 5 лет: главный бухгалтер. Доля в уставном капитале АОр «НП «ЧРУ» 2,84%.

6. Лысенко Людмила Васильевна

Дата рождения: 25.11.1963г. Образование высшее, инженер химик-технолог. Занимаемые в АОр «НП «ЧРУ» должности за последние 5 лет: инженер по охране окружающей среды. Доля в уставном капитале АОр «НП «ЧРУ» 0,4 %.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА предложенных кандидатов

1 320

95.6522

ПРОТИВ всех кандидатов

12

0.8696

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

12

0.8696

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов

места

3.

Зубков Денис Михайлович

337

1

5.

Маковская Любовь Сергеевна

227

2

4.

Князев Андрей Евгеньевич

207

3

1.

Апальков Василий Степанович

196

4

2.

Афанасьева Людмила Михайловна

188

5

6.

Лысенко Людмила Васильевна

164

6

принято решение

 

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, п. 3 ст. 67.1 ГК РФ выполнял регистратор:

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744

Место нахождения регистратора: г. Москва

Адрес регистратора: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

 

 

Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор:

г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А

 

Уполномоченное лицо регистратора – Ю.Л. Букреева (по доверенности от 09.01.2020 г. № 090120/428)