ОТЧЁТ
об итогах голосования общего собрания акционеров
Акционерного общества работников «Народное предприятие «Челябинское рудоуправление»
Полное наименование общества: Акционерное общество работников «Народное предприятие «Челябинское рудоуправление»
Место нахождения общества: 457000, Челябинская область, поселок Увельский, улица Советская дом 9
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании 02.06.2020
Дата проведения общего собрания (дата окончания
приема бюллетеней): 26.06.2020
Почтовый адрес, по которому направлялись 457000, Челябинская область, поселок Увельский,
заполненные бюллетени для голосования улица Советская дом 9
Дата, составления отчета об итогах голосования: 30.06.2020
Повестка дня общего собрания:
|
1 |
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год. |
|
2 |
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года. |
|
3 |
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. |
|
4 |
Утверждение отчета контрольной комиссии за 2019 год. |
|
5 |
Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2020 год. |
|
6 |
Утверждение аудитора общества на 2020 год. |
|
7 |
Избрание контрольной комиссии общества. |
|
8 |
Избрание председателя контрольной комиссии общества. |
|
9 |
Избрание членов наблюдательного совета общества. |
Принцип голосования: одна акция – один голос
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
|
|
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
|
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум |
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1.1. Утвердить годовой отчет общества за 2019 год. – принято решение
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
||
|
ПРОТИВ: |
10 975 |
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
102 361 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год. – принято решение
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
||
|
ПРОТИВ: |
21 291 |
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Принцип голосования: одна акция – один голос
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
|
|
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
|
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум |
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года:
-
Распределение прибыли и убытков Общества
(тыс. руб.)
Прибыль (убыток) всего
7726
Распределить:
На дивиденды
1655,29
В распоряжение общества
6070,71
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам отчетного года. – принято решение
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
||
|
ПРОТИВ: |
||
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Принцип голосования: одна акция – один голос
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
|
|
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
|
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум |
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму их выплаты и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
Начислить на одну обыкновенную именную акцию 1 рубль 10 копеек.
Форма выплаты дивидендов – денежная. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке обществом (почтовый перевод или перечисление денежных средств на банковский счет каждого акционера) в сроки, установленные требованиями действующего законодательства РФ.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15.07.2020 года.
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
||
|
ПРОТИВ: |
||
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Принцип голосования: один акционер – один голос
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
|
|
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
|
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум |
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить отчет контрольной комиссии за 2019 год – принято решение
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
||
|
ПРОТИВ: |
3 |
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
7 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 5.
Принцип голосования: один акционер – один голос
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
255 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
255 (100%) |
|
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
230 (90.1961%) |
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум |
Имеется |
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить смету на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2020 год.– принято решение
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
214 |
93.0435 |
|
ПРОТИВ: |
5 |
2.1739 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
11 |
4.7826 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Принцип голосования: одна акция – один голос
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
1 504 810 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
1 503 472 (100%) |
|
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
1 480 717 (98.4865%) |
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум |
Имеется |
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором общества на 2020 год – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Тимс», ОГРН 1077448005580, место нахождения: 454021, г. Челябинск, Комсомольский пр-т, 47А, оф. 93. – принято решение
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
1 378 582 |
93.1023 |
|
ПРОТИВ: |
11 493 |
0.7762 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
90 642 |
6.1215 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Принцип голосования: один акционер – один голос
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
255 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
248 (100%) |
|
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
223 (89.9194%) |
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум |
Имеется |
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в контрольную комиссию общества:
1. Койнову Наталью Викторовну, 1977г.р. образование высшее-экономист, зам. гл. бухгалтера с 2009г. Стаж работы в АОр «НП «ЧРУ» с 2005г. Доля в уставном капитале АОр «НП «ЧРУ» 0,28%.
2. Ивченко Андрея Викторовича, 1976 г.р. образование высшее-горный инженер. С 2015г. нач. УПРР. Стаж работы в АОр «НП «ЧРУ» с 2007г. Доля в уставном капитале АОр «НП «ЧРУ»0,44%.
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Результаты голосования по кандидату* |
№ места |
|
1 |
Койнова Наталья Викторовна |
ЗА: 211, что составляет 94.6188 % ПРОТИВ: 6 , что составляет 2.6906 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 6 , что составляет 2.6906 % |
1 |
|
2 |
Ивченко Андрей Викторович |
ЗА: 207, что составляет 92.8251 % ПРОТИВ: 8 , что составляет 3.5874 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 7 , что составляет 3.1390 % |
2 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имеющие право голоса по данному вопросу.
Принцип голосования: один акционер – один голос
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
|
|
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
|
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум |
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать председателем контрольной комиссии общества:
Скребкова Алексея Юрьевича, 1978г.р. образование высшее-экономист, нач. ПЭОТиЗ с 2009г. Стаж работы в АОр «НП «ЧРУ» с 1998г. Доля в уставном капитале АОр «НП «ЧРУ» 0,83%.– принято решение
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА |
||
|
ПРОТИВ |
||
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 9.
Принцип голосования: один акционер – один голос
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
кумулятивных голосов |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
кумулятивных голосов |
|
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
0 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
кумулятивных голосов |
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум |
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать наблюдательный совет общества в количестве 6 человек из числа следующих кандидатов:
1. Апальков Василий Степанович
Дата рождения: 25.10.1954г. Образование среднее профессиональное, техник-механик. Занимаемые в АОр «НП «ЧРУ» должности за последние 5 лет: начальник участка рекультивации. Доля в уставном капитале АОр «НП «ЧРУ» 1,4%.
2. Афанасьева Людмила Михайловна
Дата рождения: 24.12.1977г. Образование высшее, юрист. Занимаемые в АОр «НП «ЧРУ» должности за последние 5 лет: юрисконсульт. Доля в уставном капитале АОр «НП «ЧРУ» 0,55%.
3. Зубков Денис Михайлович
Дата рождения: 18.11.1978г. Образование высшее, горный инженер. Занимаемые в АОр «НП «ЧРУ» должности за последние 5 лет: горный мастер, с января 2015 начальник УГР. Доля в уставном капитале АОр «НП «ЧРУ» 0,84%.
4. Князев Андрей Евгеньевич
Дата рождения: 23.10.1976г. Образование высшее, инженер-механик. Занимаемые в АОр «НП «ЧРУ» должности за последние 5 лет: начальник АТУ. Доля в уставном капитале АОр «НП «ЧРУ» 0,58 %.
5. Маковская Любовь Сергеевна
Дата рождения: 15.08.1963г. Образование высшее, экономист. Занимаемые в АОр «НП «ЧРУ» должности за последние 5 лет: главный бухгалтер. Доля в уставном капитале АОр «НП «ЧРУ» 2,84%.
6. Лысенко Людмила Васильевна
Дата рождения: 25.11.1963г. Образование высшее, инженер химик-технолог. Занимаемые в АОр «НП «ЧРУ» должности за последние 5 лет: инженер по охране окружающей среды. Доля в уставном капитале АОр «НП «ЧРУ» 0,4 %.
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА предложенных кандидатов |
||
|
ПРОТИВ всех кандидатов |
12 |
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: |
12 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
|
Ф.И.О. кандидата |
Количество голосов |
№ места |
|
|
3. |
Зубков Денис Михайлович |
337 |
1 |
|
5. |
Маковская Любовь Сергеевна |
227 |
2 |
|
4. |
Князев Андрей Евгеньевич |
207 |
3 |
|
1. |
Апальков Василий Степанович |
196 |
4 |
|
2. |
Афанасьева Людмила Михайловна |
188 |
5 |
|
6. |
Лысенко Людмила Васильевна |
164 |
6 |
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, п. 3 ст. 67.1 ГК РФ выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744
Место нахождения регистратора: г. Москва
Адрес регистратора: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор:
г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А
Уполномоченное лицо регистратора – Ю.Л. Букреева (по доверенности от 09.01.2020 г. № 090120/428)