02.07.2019
Результаты проведения собрания акционеров 28 июня 2019 года
Полное наименование общества: Акционерное общество работников «Народное предприятие «Челябинское рудоуправление»
Место нахождения общества: 457000, Челябинская область, поселок Увельский, улица Советская дом 9
Место проведения общего собрания: Челябинская обл., Увельский р-н, п. Увельский, ул. Советская 7, МБУК РДК «Горняк»
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания: 28.06.2019
Дата, на которую определяются (фиксируются)
лица, имеющие право на участие в общем собрании: 04.06.2019
Повестка дня общего собрания:
1 |
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год. |
2 |
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года. |
3 |
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. |
4 |
Утверждение отчета контрольной комиссии за 2018 год. |
5 |
Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2019 год. |
6 |
Утверждение аудитора общества на 2019 год. |
7 |
Избрание генерального директора общества. |
8 |
Установление генеральному директору размера заработной платы. |
Вопрос № 1.
Принцип голосования: одна акция – один голос
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
1 485 416 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
1 483 170 (100%) |
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
0 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
1 466 491 (98.8754%) |
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум |
Имеется |
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1.1. Утвердить годовой отчет общества за 2018 год. – принято решение
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
ЗА: |
1 442 076 |
98.3351 |
ПРОТИВ: |
0 |
0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
19 610 |
1.3372 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год. – принято решение
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
ЗА: |
1 430 856 |
97.5700 |
ПРОТИВ: |
0 |
0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
12 454 |
0.8492 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 2.
Принцип голосования: одна акция – один голос
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
1 485 416 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
1 483 170 (100%) |
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
0 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
1 466 491 (98.8754%) |
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум |
Имеется |
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года:
Распределение прибыли и убытков Общества |
(тыс. руб.) |
Прибыль (убыток) всего |
3468 |
Распределить: |
|
На дивиденды |
1485,42 |
В распоряжение общества |
1982,58 |
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам отчетного года. – принято решение
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
ЗА: |
1 432 358 |
97.6725 |
ПРОТИВ: |
20 589 |
1.4040 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
9 338 |
0.6368 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 3.
Принцип голосования: одна акция – один голос
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
1 485 416 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
1 483 170 (100%) |
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
0 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
1 466 491 (98.8754%) |
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум |
Имеется |
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму их выплаты и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
Начислить на одну обыкновенную именную акцию 1 рубль.
Форма выплаты дивидендов – денежная. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке обществом (почтовый перевод или перечисление денежных средств на банковский счет каждого акционера) в сроки, установленные требованиями действующего законодательства РФ.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17.07.2019 года.
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
ЗА: |
1 430 188 |
97.5245 |
ПРОТИВ: |
31 434 |
2.1435 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
4 869 |
0.3320 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 4.
Принцип голосования: один акционер – один голос
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
256 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
256 (100%) |
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
0 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
233 (91.0156%) |
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум |
Имеется |
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить отчет контрольной комиссии за 2018 год.– принято решение
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
ЗА: |
228 |
97.8541 |
ПРОТИВ: |
1 |
0.4292 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
4 |
1.7167 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 5.
Принцип голосования: один акционер – один голос
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
256 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
256 (100%) |
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
0 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
233 (91.0156%) |
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум |
Имеется |
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить смету на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2019 год.– принято решение
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
ЗА: |
222 |
95.2790 |
ПРОТИВ: |
5 |
2.1459 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
6 |
2.5751 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 6.
Принцип голосования: одна акция – один голос
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
1 485 416 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
1 483 170 (100%) |
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
0 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
1 466 491 (98.8754%) |
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум |
Имеется |
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором общества на 2019 год – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Тимс», ОГРН 1077448005580, место нахождения: 454021, г. Челябинск, Комсомольский пр-т, 47А, оф. 93. – принято решение
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
ЗА: |
1 444 131 |
98.4753 |
ПРОТИВ: |
0 |
0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
17 534 |
1.1956 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 7.
Принцип голосования: один акционер – один голос
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
256 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
256 (100%) |
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
0 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
233 (91.0156%) |
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум |
Имеется |
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать генеральным директором общества Петелина Александра Дмитриевича с 06.08.2019 года сроком на 5 лет. – принято решение
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
ЗА: |
227 |
97.4249 |
ПРОТИВ: |
4 |
1.7167 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
2 |
0.8584 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 8.
Принцип голосования: один акционер – один голос
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
256 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
256 (100%) |
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России. |
0 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
233 (91.0156%) |
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум |
Имеется |
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Установить генеральному директору оклад с коэффициентом 3 (три) к средней заработной плате работающих, другие выплаты согласно трудового договора.
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
ЗА предложенных кандидатов |
225 |
96.5665 |
ПРОТИВ всех кандидатов |
3 |
1.2876 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: |
5 |
2.1459 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, п. 3 ст. 67.1 ГК РФ выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744
Место нахождения регистратора: г. Москва
Адрес регистратора: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор:
г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А
Уполномоченное лицо регистратора – Ю.Л. Букреева (по доверенности от 01.01.2019 г. № 010119/109)