457000, РФ, Челябинская область
пос. Увельский, ул. Советская, 9

8 (35166) 3-18-08

Введите ваш запрос для начала поиска.

02.07.2019

Результаты проведения собрания акционеров 28 июня 2019 года

Полное наименование общества: Акционерное общество работников «Народное предприятие «Челябинское рудоуправление»

Место нахождения общества: 457000, Челябинская область, поселок Увельский, улица Советская дом 9

Место проведения общего собрания: Челябинская обл., Увельский р-н, п. Увельский, ул. Советская 7, МБУК РДК «Горняк»

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие)

Дата проведения общего собрания: 28.06.2019

Дата, на которую определяются (фиксируются)

лица, имеющие право на участие в общем собрании: 04.06.2019

 

 

Повестка дня общего собрания:

1

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.

2

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

3

О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4

Утверждение отчета контрольной комиссии за 2018 год.

5

Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2019 год.

6

Утверждение аудитора общества на 2019 год.

7

Избрание генерального директора общества.

8

Установление генеральному директору размера заработной платы.

 

 

Вопрос № 1.

 

Принцип голосования: одна акция – один голос

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

1 485 416

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

1 483 170 (100%)

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

1 466 491 (98.8754%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1.1. Утвердить годовой отчет общества за 2018 год. –  принято решение

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

1 442 076

98.3351

ПРОТИВ:

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

19 610

1.3372

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год. –  принято решение

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

1 430 856

97.5700

ПРОТИВ:

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

12 454

0.8492

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

 

Вопрос № 2.

 

Принцип голосования: одна акция – один голос

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

1 485 416

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

1 483 170 (100%)

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

1 466 491 (98.8754%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

 Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года:

Распределение прибыли и убытков Общества

(тыс. руб.)

Прибыль (убыток) всего

3468

Распределить:

На дивиденды

1485,42

В распоряжение общества

1982,58

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам отчетного года.  –  принято решение

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

1 432 358

97.6725

ПРОТИВ:

20 589

1.4040

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

9 338

0.6368

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

Вопрос № 3.

 

Принцип голосования: одна акция – один голос

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

1 485 416

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

1 483 170 (100%)

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

1 466 491 (98.8754%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму их выплаты и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

Начислить на одну обыкновенную именную акцию   1     рубль.

Форма выплаты дивидендов – денежная. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке обществом (почтовый перевод или перечисление денежных средств на банковский счет каждого акционера) в сроки, установленные требованиями действующего законодательства РФ.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –   17.07.2019  года.

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

1 430 188

97.5245

ПРОТИВ:

31 434

2.1435

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

4 869

0.3320

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

Вопрос № 4.

 

Принцип голосования: один акционер – один голос

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

256

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

256 (100%)

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

233 (91.0156%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить отчет контрольной комиссии за 2018 год.  принято решение

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

228

97.8541

ПРОТИВ:

1

0.4292

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

4

1.7167

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

Вопрос № 5.

 

Принцип голосования: один акционер – один голос

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

256

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

256 (100%)

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

233 (91.0156%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить смету на осуществление деятельности контрольной комиссии на 2019 год.  принято решение

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

222

95.2790

ПРОТИВ:

5

2.1459

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

6

2.5751

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

Вопрос № 6.

 

Принцип голосования: одна акция – один голос

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

1 485 416

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

1 483 170 (100%)

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

1 466 491 (98.8754%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором общества на 2019 год – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Тимс», ОГРН 1077448005580, место нахождения: 454021, г. Челябинск, Комсомольский пр-т, 47А, оф. 93. –  принято решение

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

1 444 131

98.4753

ПРОТИВ:

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

17 534

1.1956

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

 

 

Вопрос № 7.

 

Принцип голосования: один акционер – один голос

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

256

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

256 (100%)

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

233 (91.0156%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать генеральным директором общества Петелина Александра Дмитриевича с 06.08.2019 года сроком на 5 лет. –  принято решение

 

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

227

97.4249

ПРОТИВ:

4

1.7167

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

2

0.8584

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

 

Вопрос № 8.  

 

Принцип голосования: один акционер – один голос

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

256

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

256 (100%)

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

233 (91.0156%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Установить генеральному директору оклад с коэффициентом 3 (три) к средней заработной плате работающих, другие выплаты согласно трудового договора.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА предложенных кандидатов

225

96.5665

ПРОТИВ всех кандидатов

3

1.2876

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 

5

2.1459

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, п. 3 ст. 67.1 ГК РФ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744

Место нахождения регистратора: г. Москва

Адрес регистратора: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор:

г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А

Уполномоченное лицо регистратора  Ю.Л. Букреева   (по доверенности от 01.01.2019 г. № 010119/109)